ทนายเปิดโปงพระดังพัวพันคดีฟอกเงิน 21 ล้านผ่านสีกาในเยอรมนี

ทนายอนันต์ชัย เปิดหลักฐานสำคัญคดีฟอกเงินของพระนักเทศน์ชื่อดัง

ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม เปิดเผยหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับคดีฟอกเงินของพระนักเทศน์ชื่อดังจากวัดในจังหวัดปทุมธานี โดยมีการโอนเงินผ่านสีกาในประเทศเยอรมนีกว่า 21 ล้านบาท คล้ายกับกรณีการใช้องค์กรต่างประเทศเป็นช่องทางในการโอนเงินผิดกฎหมาย

รายละเอียดการโอนเงินและการสืบสวน

จากการตรวจสอบพบการโอนเงินรวม 29 ครั้ง แบ่งเป็นการโอนจากไทยไปเยอรมนี 27 ครั้ง และโอนภายในเยอรมนีอีก 2 ครั้ง คล้ายกับกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบความโปร่งใสตามระเบียบกฎหมาย

การดำเนินการทางกฎหมาย

มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้ง 9 คนต่อหน่วยงาน บก.ปปป., ป.ป.ช. และ ปปง. ในข้อหาฟอกเงิน ซึ่งความรุนแรงของคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการทุจริตที่ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจัง

ข้อเท็จจริงจากการสอบสวน

• พบการโอนเงินครั้งละหลักล้านบาทเข้าบัญชีสีกา
• เจ้าหน้าที่เยอรมนีอายัดบัญชีหลังพบความผิดปกติ
• มีการฟ้องร้องคดีแพ่งและอาญาในเยอรมนี
• พบการเชื่อมโยงกับธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนหลักพันล้าน

"พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการใช้องค์กรในเยอรมนีเป็นศูนย์กลางฟอกเงินที่ยักยอกมาจากวัด เข้าข่ายความผิดหลายประการ" - ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช