ทนายอนันต์ชัย เปิดหลักฐานสำคัญคดีฟอกเงินของพระนักเทศน์ชื่อดัง
ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม เปิดเผยหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับคดีฟอกเงินของพระนักเทศน์ชื่อดังจากวัดในจังหวัดปทุมธานี โดยมีการโอนเงินผ่านสีกาในประเทศเยอรมนีกว่า 21 ล้านบาท คล้ายกับกรณีการใช้องค์กรต่างประเทศเป็นช่องทางในการโอนเงินผิดกฎหมาย
รายละเอียดการโอนเงินและการสืบสวน
จากการตรวจสอบพบการโอนเงินรวม 29 ครั้ง แบ่งเป็นการโอนจากไทยไปเยอรมนี 27 ครั้ง และโอนภายในเยอรมนีอีก 2 ครั้ง คล้ายกับกรณีที่ต้องมีการตรวจสอบความโปร่งใสตามระเบียบกฎหมาย
การดำเนินการทางกฎหมาย
มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้ง 9 คนต่อหน่วยงาน บก.ปปป., ป.ป.ช. และ ปปง. ในข้อหาฟอกเงิน ซึ่งความรุนแรงของคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการทุจริตที่ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจัง
ข้อเท็จจริงจากการสอบสวน
- พบการโอนเงินครั้งละหลักล้านบาทเข้าบัญชีสีกา
- เจ้าหน้าที่เยอรมนีอายัดบัญชีหลังพบความผิดปกติ
- มีการฟ้องร้องคดีแพ่งและอาญาในเยอรมนี
- พบการเชื่อมโยงกับธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนหลักพันล้าน
"พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการใช้องค์กรในเยอรมนีเป็นศูนย์กลางฟอกเงินที่ยักยอกมาจากวัด เข้าข่ายความผิดหลายประการ" - ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช
