กรณีที่ รังสิมันต์ โรม ตั้งคำถามในสภาเกี่ยวกับสามีของ สส.หญิงชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย ว่าอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มสแกมเมอร์ กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมือง เมื่อหลักฐานเริ่มถูกเปิดเผยเป็นลำดับ ไม่ใช่เพียงคำพูดในสภา แต่ลงลึกถึงบัญชีทรัพย์สินและธุรกรรมทางการเงินมูลค่ามหาศาล
ตัวเลขที่ถูกพูดถึงคือประมาณ 1,440 ล้านบาท ที่ ไทหยาง ซาง (Taiyan Zhang) สามีของ สส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ หรือ สส.ไอเดียร์ ปล่อยกู้ให้กับบริษัท Three Arrows Capital หรือ 3AC กองทุนคริปโตชื่อดังที่ล้มละลายอย่างน่าอับอายในปี 2022
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อมูลวิเคราะห์เส้นทางการเงิน พร้อมตั้งข้อสังเกต 6 ข้อที่สังคมต้องการคำตอบจาก สส.สุชาดา และสามี โดยเฉพาะที่มาของเงินก้อนนี้และความเชื่อมโยงกับระบบนิเวศคริปโตที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง
3AC คือใคร และล้มได้อย่างไร?
Three Arrows Capital เป็นกองทุนคริปโตขนาดใหญ่ ก่อตั้งโดย ซูจู (Su Zhu) และ ไคล์ เดวีส์ (Kyle Davies) กลยุทธ์ของกองทุนคือการกู้ยืมเงินจากบริษัทอื่นเพื่อนำไปลงทุนใน Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นโมเดลที่เสี่ยงสูง
จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี 2022 เมื่อโครงการ Terra/LUNA ของ โด ควอน (Do Kwon) CEO ชาวเกาหลีใต้ พังครืน ตลาดคริปโตร่วงหนัก 3AC ซึ่งลงทุนใน LUNA จำนวนมากได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง เจ้าหนี้เริ่มทวงหนี้ แต่ 3AC ไม่สามารถชำระได้
ศาลหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (BVI) มีคำสั่งให้ 3AC เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2022 แต่เรื่องยังไม่จบเพียงเท่านั้น หน่วยงานกำกับดูแลการเงินของสิงคโปร์ (MAS) พบว่า 3AC เคยให้ข้อมูลเท็จแก่หน่วยงาน และบริหารสินทรัพย์เกินวงเงินที่ได้รับอนุญาต ซูจู ถูกจับที่สนามบินชางฮี และถูกจำคุก 4 เดือน ฐานไม่ให้ความร่วมมือกับผู้ชำระบัญชี
เส้นเงินเชื่อมโยงถึง FTX และ Alameda
เรื่องราวของ 3AC เชื่อมโยงไปถึง FTX อดีตแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และ Alameda Research กองทุนเทรดดิ้งของ แซม แบงก์แมน-ฟรีด (Sam Bankman-Fried) หรือ SBF
SBF ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานนำเงินลูกค้า FTX ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หลอกนักลงทุนและเจ้าหนี้ โดย Alameda ใช้เงินฝากลูกค้าเป็นทุนในการลงทุนของตัวเอง จนนำไปสู่การล้มละลายทั้งเครือข่าย ในปี 2024 SBF ถูกศาลสหรัฐฯ พิพากษาจำคุก 25 ปี
วิโรจน์ ชี้ให้เห็นว่า ไทหยาง ซาง เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Ren โปรเจกต์เทคโนโลยีคริปโตที่ทำหน้าที่คล้ายร้านรับแลกเงินระหว่างบล็อกเชน และในเดือนมกราคม 2021 บริษัทผู้พัฒนา Ren ทั้ง 3 แห่ง ถูกซื้อกิจการโดย Maclaurin Investments ซึ่งเดิมชื่อ Alameda Ventures ในเครือ Alameda Research ของ SBF
เพียงเดือนเศษต่อมา ในเดือนมีนาคม 2021 ไทหยาง ซาง ก็ปล่อยกู้ให้ 3AC จำนวน 47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,440 ล้านบาท คำถามคือเงินก้อนนี้มาจากไหน มาจากการขาย Ren หรือไม่
บทบาทของ Wilson Pao และ Virgil Capital
ในรายการเงินกู้ที่แจ้งต่อ ป.ป.ช. ยังปรากฏชื่อ Wilson Pao ซึ่งวิโรจน์ตั้งคำถามว่าเป็นบุคคลเดียวกับ Wilson Cheuk Yao Pau หรือไม่ และมีบทบาทอะไรในธุรกรรมนี้
นอกจากนี้ ไทหยาง ซาง ยังเคยมีบทบาทเกี่ยวข้องกับ Virgil Capital กองทุนคริปโตเฮดจ์ฟันด์ของ สเตฟาน ฉิน (Stefan Qin) ซึ่งถูกดำเนินคดีในสหรัฐฯ ฐานฉ้อโกงนักลงทุน และถูกจำคุก 7 ปีครึ่ง อย่างไรก็ตาม การเคยเกี่ยวข้องไม่ได้หมายความว่าไทหยาง ซาง จะมีส่วนร่วมในการฉ้อโกง
6 ข้อสังเกตที่สังคมรอคำตอบ
วิโรจน์ ตั้งข้อสังเกต 6 ข้อที่ต้องการให้ สส.สุชาดา ชี้แจงต่อสาธารณะ:
- เงิน 1,440 ล้านบาทที่ให้ 3AC กู้ยืมมาจากไหน มาจากการขาย Ren การขาย Token กำไรจากการลงทุน หรือธุรกรรมใด และยอดหนี้คงเหลือ 1,343 ล้านบาท ต่างจากยอดกู้ 97.34 ล้านบาท ต้องอธิบายว่า 3AC ชำระคืนเมื่อใด ด้วยเงินอะไร เข้าบัญชีหรือ Wallet ไหน
- สัญญากู้มีเงื่อนไขอย่างไร ดอกเบี้ยเท่าไร มีหลักประกันหรือไม่ ใครลงนามแทน 3AC และโอนเงินผ่านช่องทางใด
- Wilson Pao มีบทบาทอะไรในธุรกรรม และเป็นบุคคลเดียวกับ Wilson Cheuk Yao Pau หรือไม่
- Maclaurin Investments หรือ Alameda Ventures ซื้อ Ren ด้วยเงินเท่าไหร่ และไทหยาง ซาง ได้รับเงินจากดีลนี้เท่าไหร่ เพื่ออธิบายที่มาของเงิน 1,440 ล้านบาท
- ไทหยาง ซาง เกี่ยวข้องกับ Virgil Capital ในช่วงเวลาใด มีตำแหน่งอะไร และในช่วงที่สเตฟาน ฉิน กระทำความผิด เขายังเกี่ยวข้องอยู่หรือไม่
- ทำไมในปี 2024 ไทหยาง ซาง ยังไปยื่นคำร้องขอคืนสถานะ Dappbase Ventures บริษัทในเครือ Ren ที่ถูก Alameda ซื้อไปตั้งแต่ปี 2021 ในฐานะอะไร กรรมการ ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ หรือผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
บทสรุป: ความโปร่งใสคือคำตอบ
การขอคืนสถานะบริษัทไม่ใช่การกระทำผิด แต่อาจเป็นขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อสะสางทรัพย์สินและหนี้สิน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สังคมต้องการคือความชัดเจน
ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สส.สุชาดา มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชี้แจงบัญชีทรัพย์สินของคู่สมรสต่อสาธารณะให้สิ้นข้อสงสัย เพราะนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องความน่าเชื่อถือของระบบการเมืองไทยท่ามกลางโลกการเงินดิจิทัลที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความเสี่ยง
ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การกำกับดูแลและความโปร่งใสทางการเงินของผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ